伯利兹 IFSC 牌照

了解伯利兹监管法规与机构

伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial Services Commission,IFSC), 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则,致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。

国际金融服务中心的任务包括:
•  促进和发展伯利兹发展为国际金融服务中心;
•  保护和加强伯利兹作为离岸金融中心的声誉;
•  适当的监督和国际金融服务监管;
•  制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管;
•  收集、归档和公开可靠和及时的信息,在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。

该委员会依照自我监察行事,也就是说,虽然政府制定整体标准,这个委员会当前的工作专注于行业监测和合规方面,并且独立行事。该委员会最近颁布法规授权许可所有的国际金融服务提供商。发牌过程旨在确保只有符合标准的企业能获得许可,开始经营或从伯利兹处操办进行国际金融业务。此外,该委员会是制定为国际金融服务提供者制定的执法方;所有的服务提供商以确保符合国际公认的最佳实践。伯利兹是加勒比金融行动特别工作组( CFATF )的活跃成员,并赞同其核心原则,以消除洗钱,并在整个金融体系中试图起到促进稳定的功能。伯利兹已在政治层面上做出了承诺,他们坚持联合国的宗旨,坚决打击离岸洗钱。

监管机构特色

IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。

伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial Services Commission,IFSC), 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。 

监管机构简介

IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。

监管机构职责

伯利兹的牌照类别

伯利兹IFSC有以下的牌照类别可以申请:
第一类牌照:Formation or management of international business companies or other offshore companie  专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

第二类牌照:Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services  专业成立和管理信托公司,离岸信托公司,以及提供信托服务的牌照。

第三类牌照:International asset protection and management  国际资产管理及保障服务的牌照。

第四类牌照:Money transmission services  汇款服务牌照。

第五类牌照:Payment processing services  支付服务牌照。

第六类牌照:Trading in foreign exchange  外汇交易商牌照。

第七类牌照:Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.)  金融证券交易商牌照,从事大宗商品衍生品交易,和其它证券衍生品交易,包括期货,期权,利率,外汇,股权,合约价差等的交易。

第八类牌照:Money brokering  货币经纪商牌照。

第九类牌照:Money lending and pawning  贷款牌照。

第九类牌照:Money exchange  换汇牌照。

第十类牌照:Safe custody services 保管服务牌照。

第十一类牌照:Accounting services 财务服务牌照。 

第十二类牌照:Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services  咨询、提供建议服务的牌照。

 

监管要求

(一)信息披露要求:
•  在每月的基础上,公司将向IFSC提供关于(i)公司资本、(ii)收益表和(iii)所执行的所有交易的数量、数量和价值的信息。
•  提交标准化报告,IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。
•  提供外部审计报告。

(二)董事和股东的要求:
•  董事会必须有一名当地董事。
•  申请人公司的股东必须确保该公司满足牌照的资本要求。在伯利兹开设的银行账户中,必须全部付清牌照资本保证金,并存入银行账户,并保证在牌照持有期间,公司都能满足牌照的资本保证金要求。最低缴付资本金请查阅下文内容。
•  申请人公司的董事/股东应具备本公司计划继续经营的业务的适当知识、资格和经验。

(三)申请牌照所需的文件:牌照申请期间,需要提供以下的公司资料,包括:
•  商业计划,未来5年的财务预测表,了解客户流程和防止洗钱政策,客户交易合同。(天锋珀会配合客户公司准备准备对应的材料)
•  法定资本保证金已支付的银行确认文件。
•  缴交本下文所述的有关政府申请费牌照办理费用。

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