日本FSA数字货币牌照

数字货币牌照

数字货币交易监管概况

日本数字货币交易牌照

瑞士货币交易牌照

澳大利亚AUSTRAC牌照

2017年9月30日,日本日本金融厅(FSA)正式向11家数字货币牌照申请机构颁发首批数字货币交易所运营许可,另外17家数字货币运营商则正在接受审核。日本作为全球第一个国家,迈出第一步,建立了数字货币交易商的监管条例,并明确了数字货币交易商的运营准则。天锋珀作为首家可以为各大数字货币交易商、区块链技术商、 ICO机构申请办理日本金融厅的营运牌照,允许在全球包括中国的地区合法地经营数字货币经纪商业务,交易业务,ICO发行业务。

在监管要求方面,日本金融机构将会对包括比特币在内的数字货币有严格的监管,FSA表示,从10月1日起,将会把日本的数字货币交易所放在全方位监管的框架之下,这包括监控交易所内部系统、检查客户资产保护机制,以及可能的现场检查。同时FSA要求包括比特币在内的数字货币交易所实施比目前更加严格的KYC政策(指对账户持有人的强化审查,了解资金来源合法性,是反洗钱用于预防腐败的制度基础)。交易所必须开始核查开户用户的身份,保管交易记录,并且向监管机构报告可疑交易。




 

天锋珀作为首家国内提供日本数字货币牌照的咨询机构,竭诚为众多数字货币交易商、区块链技术商、ICO机构,提供日本牌照的办理。让你迅速成为全球领先的数字货币交易商。

美国MSB数字货币牌照

注册日本数字货币交易公司:

注册设立日本数字货币交易商的条件:
成立日本法人公司;
租赁日本事务所(办公室);
雇佣日本籍员工3名,其中1名员工为日本公司的董事;
日本公司开通银行对公账户;
有正常交易系统(不要求日文版);
提供KYC资料(具体就政府资料清单准备)。

日本法人公司成立要求:
1,在日本成立全新法人公司;
2,在日本成立现有公司在日本的分公司:要证明分公司和母公司的关系,需要母公司提供不少证明材料。(天锋珀会为你资料清单准备)

日本FSA数字货币牌照办理时间:

设立日本公司 : 准备后办理清单所需的资料后,大约1-2周就可以完成日本公司的注册。
开通日本对公账户:在注册日本公司后,公司需要开通日本的银行账户,时间大约 2-3周。
租赁日本办公室:办理日本银行账户的同时,可以开始租用日本的办公司,时间2-3周(可同时进行)。
雇佣日本员工:申请办理数字货币牌照的重要一步是雇佣合资格的日本员工,这个时间天锋珀预计大约需要一个月。在租用办公司后,即刻立即招聘员工。
提交申请资料,获得预审: 准备好公司建立的基本条件后,天锋珀会为你向日本金融厅FSA提交预审的所有资料。这个时间大约是1-2个月。
完成最终批复: 在预审通过之后,天锋珀需要准备大量的合规文案,与日本金融厅不断地沟通牌照申请。整个过程,需要大概4-5个月。
总共下来,日本数字货币办理时间总时长为7-10个月。

日本FSA数字货币牌照办理重要事项:

天锋珀为数字货币交易商办理日本金融厅FSA的数字货币交易牌照,服务包含了在获得牌照前的公司注册办理、协助租赁办公室场地、协助公司员工的招聘、与会计师事务所合作准备的审计报告、AML和KYC报告、商业计划书、以及与日本律师事务所准备的一切需要向FSA递交的合规文案,以及回答FSA提出的所有问题。

在获取数字货币交易商牌照的过程,以及日后营运的过程,交易商都必须聘用至少3名的员工,其中至少一位有数字货币或比特币的背景或者金融背景。

后续维护:首先保障日本办公室的正常运营,以及雇佣员工的日常工作制度。每年要向日本金融厅提交年度财务和审计报告,报告内容大包括虚拟货币的交易详细、客户量、交易手数、手续费用、客户资金量等。获得牌照后的所有运营相关的费用,需要由交易商支付。


比特币牌照查询方式:登陆日本金融厅官网http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf
查询网页中显出已申请成功公司名字和对应的牌照号码等信息。

 

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