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根据NFA的监管条例,对于更为高级监管的牌照申请及营运,客户公司需要提交反洗钱计划,包括:

●  拥有完善的反洗钱AML政策以及实施步骤( 根据美国监管的法规、标志、以及指引制定);
●  建立健全客户身份识别方案;
●  提供日后对员工的反洗钱AML的培训;
●  监控以及报告任何可疑或与洗钱相关的交易。

天锋珀会为客户提供定制的最新反洗钱监管方案及操作流程,提供客户身份识别方案的建议,以及为客户向
NFA提交所有反洗钱条例的文件。

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